ظهرت تطورات جديدة في قضية الاحتيال المالي التي يُزعم تورط عاطف خان، الرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك الخاصة، حيث كشفت التحقيقات عن قيامه بتحويل مبالغ مالية إلى زوجته نادية خان بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين.
ووفقًا لتقرير مؤقت صادر عن وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA)، فقد قام المتهم عاطف خان بتحويل أكثر من 30 مليون روبية إلى حسابات مختلفة، مستفيدًا من أموال الشركة بطريقة غير قانونية.
كما كشف التقرير أن عاطف خان حصل على أرباح تجاوزت 31.4 مليون روبية من الأسهم التي اشتراها بأموال الشركة، في انتهاك واضح للقوانين. بالإضافة إلى ذلك، حصل على أكثر من 1 مليار روبية من خلال معاملات تجارية شخصية أثناء فترة عمله في الشركة.
ولا يزال المتهم مدينًا بمبلغ 539 مليون روبية للشركة، ولم يقم بسدادها حتى الآن.
كما أشار التقرير إلى أن المدير المالي السابق للشركة، فيصل شيخ، والموظف امتیاز چنه، لعبا دورًا في إخفاء عمليات الاحتيال والتلاعب المالي التي ارتكبها عاطف خان، مما يزيد من تعقيد القضية ويوسع دائرة التحقيقات.
